Weryfikacja kontrahentów z pomocą AI
Projektujemy obieg zbierania informacji o kontrahencie: identyfikację podmiotu, zapis źródeł oraz listę braków do sprawdzenia przez pracownika. Automatyzacje zaczynają się od 7 500 zł netto, a własna aplikacja od 12 500 zł netto. Firma ustala kryteria dopuszczenia dostawcy lub klienta; przygotowany materiał ma pomóc zastosować te kryteria.
Scenariusz wdrożenia
Ta strona opisuje zakres, który możemy przygotować w Twojej firmie. Opieramy go na systemie, który już zbudowaliśmy i sprawdziliśmy.
- Podstawa scenariusza
- Kompletowanie teczek klienta
- Zakres i cena
- Automatyzacja od 7 500 zł netto
Scenariusz krok po kroku
Podobna nazwa prowadzi do innej firmy
Wyobraźmy sobie dostawcę używającego skróconej nazwy handlowej. W wynikach wyszukiwania pojawia się spółka o podobnej nazwie z innym numerem identyfikacyjnym. Podsumowanie łączące dane obu firm byłoby błędne, nawet gdy każda informacja pochodzi z prawdziwej strony.
Pierwszy zakres powinien ustalać, którego podmiotu dotyczy sprawa, i zachowywać identyfikator przy pobranym wyniku. Niejednoznaczne dopasowanie trafia do wyjaśnienia. AI może przygotować skrót dostępnych dokumentów, ale brak identyfikatora albo źródła powinien pozostać widoczny dla sprawdzającego.
Rejestr odpowiada na określone pytanie
Ministerstwo Finansów opisuje sprawdzanie rachunku w wykazie VAT dla wskazanego NIP lub REGON i wybranego dnia. Wynik zawiera potwierdzenie wykonania zapytania. W planowanym obiegu trzeba więc zachować także datę, której dotyczy sprawdzenie, oraz materiał pozwalający wrócić do wyniku.
Takie sprawdzenie nie odpowiada na każde pytanie o partnera. Nie potwierdza samo w sobie wypłacalności ani tego, że wiadomość z prośbą o zmianę rachunku wysłała uprawniona osoba. Przegląd dokumentów, kontrola rejestru i niezależne potwierdzenie zmiany mają różne zadania. Zakres usługi określa, które z nich system przygotowuje, a które wykonuje pracownik.
Kiedy wystarczy obecne narzędzie
Przy pojedynczym sprawdzeniu można skorzystać z oficjalnej wyszukiwarki i zachować wynik w sprawie. Jeśli ERP już obsługuje wymagane kontrole oraz akceptację kartoteki, zaczynamy od tego obiegu. Dodatkowa aplikacja ma sens, gdy zespół regularnie zbiera materiał z kilku miejsc i traci informację, czego jeszcze brakuje.
Przed integracją ustalamy dopuszczone źródła i sposób dostępu, w tym warunki oraz limity usług. Nie obiecujemy kompletnego sprawdzenia wszystkich rejestrów ani automatycznej kwalifikacji AML. Listy sankcyjne, ocena ryzyka i obowiązki konkretnej firmy wymagają osobno określonego zakresu oraz właściwej oceny prawnej.
Co otrzymuje osoba zatwierdzająca
Proponowany widok może zawierać dane podmiotu, źródła wraz z datami i otwarte pytania. Brak odpowiedzi z serwisu powinien mieć inny status niż wynik negatywny. Jeżeli źródło jest niedostępne, proces nie powinien zmieniać tego stanu na pozytywną weryfikację. Pracownik zapisuje własną decyzję zgodnie z zasadami firmy.
Demonstrator kompletowania teczki pokazuje braki i sprzeczności na danych syntetycznych. Nie sprawdza list sankcyjnych, rejestrów kontrahentów ani ryzyka. Służy do omówienia sposobu pokazania niekompletnej sprawy. Integracje potrzebne do opisanego przeglądu trzeba zbudować i sprawdzić oddzielnie.
Próba przed rozszerzeniem zakresu
Do odbioru wybieramy dwa podmioty o podobnej nazwie, nieaktualny dokument i niedostępne źródło. Sprawdzający powinien rozpoznać, czego dowodzi każdy wynik i czego nadal nie wiadomo. Zapis zatwierdzenia nie może powstać tylko dlatego, że zakończyło się pobieranie danych.
Omówmy obecny przegląd kontrahenta. Na początek potrzebna jest lista źródeł i sposób podejmowania decyzji, bez przekazywania dokumentów firmy trzeciej. Ustalimy zakres, termin oraz koszty dostępu i utrzymania. Zmianę rachunku jako oddzielny proces opisuje przewodnik dla zespołów finansowych.
System, na którym opieramy ten scenariusz
Każdy nowy dokument aktualizuje teczkę, a zespół od razu widzi, czego brakuje i co się nie zgadza.
Dokumenty klienta zwykle przychodzą etapami. System rozpoznaje ich typ, porównuje teczkę z wymaganą listą i przygotowuje prośbę o konkretne braki. Pracownik wyjaśnia sprzeczności oraz decyduje o dalszym prowadzeniu sprawy.
Zobacz realizację- Zakres testu
- System odczytał dokument, zachował rzeczywiste braki i nie oznaczył sprawy jako kompletnej. Zapisany test nie korzysta z danych klienta.
- Dla kogo
- Pośrednicy finansowi i zespoły operacyjne kompletujące teczki klientów
- Dane wejściowe
- Dokumenty jednej sprawy w kilku wpływach, przez kilka dni
- Decyzja człowieka
- Pracownik wyjaśnia sprzeczności i decyduje o dalszym prowadzeniu sprawy
Zakres współpracy
Automatyzacja od 7 500 zł netto
Źródła z datami i braki do sprawdzenia. Kryteria dopuszczenia kontrahenta określa firma.
Zobacz też
Porozmawiajmy o zadaniu Twojego zespołu
Opisz obecną pracę i narzędzia, z których korzystacie. Na pierwszą rozmowę wystarczy opis sytuacji.
- 30 minut z inżynierem, który może prowadzić Twoje wdrożenie.
- Przegląd procesów, które kosztują Cię najwięcej czasu i pieniędzy.
- Pisemne podsumowanie: ile proces kosztuje Cię rocznie, co zautomatyzować najpierw i od jakiej ceny.
Terminy zobaczysz w swojej strefie czasowej.
W 30 minut wybieramy proces do oceny, a w ciągu 2 dni roboczych dostajesz rekomendację, także gdy lepsza będzie prostsza droga.